AML preverenie klienta za 30 sekúnd
Sankčné zoznamy EÚ a OSN, politicky exponované osoby a analýza médií — na jednom mieste. Výsledok aj PDF doklad pre kontrolu okamžite.
Ako preveriť klienta v troch krokoch
Zadajte meno alebo firmu
Meno fyzickej osoby alebo názov firmy a krajinu. Dátum narodenia odporúčame — odfiltruje falošné zhody.
Kliknite na „Preveriť“
Skontrolujeme sankčné zoznamy SK, EÚ, OSN, databázu PEP a adverse media. Výsledok do 30 sekúnd.
Stiahnite PDF doklad
Doklad s unikátnym ID a overiteľným QR kódom. Uložte do evidencie a majte pripravený na kontrolu.
Čo preverujeme: sankcie, PEP a médiá
Sankcie platné v SR
Konsolidované sankčné zoznamy EÚ a OSN.
Sankčný zoznam EÚ
Konsolidovaný zoznam finančných sankcií Európskej únie.
Sankčný zoznam OSN
Konsolidovaný zoznam Bezpečnostnej rady OSN.
Politicky exponované osoby
PEP vrátane rodinných príslušníkov a blízkych osôb.
Medzinárodné sankcie
Protiteroristické a ďalšie medzinárodné zoznamy.
Analýza médií
Adverse media — negatívne zmienky v spravodajstve.
Cenník: platíte len za preverenie
Čím viac kreditov, tým nižšia cena za preverenie. Žiadne predplatné, žiadne viazanosti.
Kredity nikdy neexpirujú. Jedno preverenie = 1 kredit. Ceny sú konečné.
AML povinnosti podľa zákona 297/2008 Z. z.
Zákon 297/2008 Z. z. ukladá povinným osobám viac než len screening. Overklienta.sk za vás rieši preverenie klienta — zvyšok povinností vidíte prehľadne nižšie.
Paragrafy podľa zákona 297/2008 Z. z. v znení novely 73/2026 Z. z. (účinnej od 1. 6. 2026), ak nie je uvedené inak. Strop 1 000 000 € platí podľa § 33 ods. 1; § 20 a § 20a nie sú v ods. 1, preto spadajú pod § 33 ods. 3 (do 200 000 €). Sankčné zoznamy vychádzajú zo zákona 289/2016 Z. z. (samostatný strop pre právnické osoby až 1 659 700 €). Informatívne, nenahrádza právne poradenstvo.
Overklienta.sk = screeningová časť
Modré riadky (preverenie klienta) vyriešime za vás do 30 sekúnd vrátane dokladu a archivácie v evidencii. Ostatné povinnosti — smernicu, hodnotenie rizík, školenia a ohlásenie FSJ — si zabezpečuje povinná osoba sama.