Sankcie voči Rusku a čo znamenajú pre slovenské firmy

Sankcie voči Rusku patria k najrozsiahlejším v histórii EÚ a dotýkajú sa aj bežných slovenských firiem — nielen veľkých korporácií. Aj nevedomé porušenie môže mať vážne dôsledky.

Čo sankcie znamenajú

Sankcie zakazujú alebo obmedzujú obchodovanie s konkrétnymi osobami, firmami a sektormi. V praxi ide najmä o:

• zmrazenie majetku sankcionovaných osôb a subjektov,
• zákaz sprístupnenia prostriedkov sankcionovaným osobám (priamo aj nepriamo),
• obmedzenia obchodu s vybraným tovarom, technológiami a službami,
• zákaz vybraných finančných transakcií.

Prečo sa to týka aj vás

Aj malá firma môže nevedomky vstúpiť do vzťahu so sankcionovanou osobou alebo subjektom, ktorý sankcionovaná osoba ovláda. Sankcie pritom platia bez ohľadu na to, či ste o nich vedeli — zodpovednosť je objektívna. Porušenie má vážne dôsledky vrátane pokút podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o medzinárodných sankciách (strop pre právnické osoby až 1 659 700 €) a možnej trestnej zodpovednosti.

Pozor na „skryté" prepojenia

Sankcionovaná osoba sa zriedka predstaví vlastným menom. Môže sa skrývať za:

• firmou, ktorú vlastní alebo ovláda (preto sa zisťuje konečný užívateľ výhod),
• reťazcom spoločností v rôznych krajinách,
• rodinnými príslušníkmi alebo nastrčenými osobami,
• subjektom z rizikovej krajiny bez priameho prepojenia na meno.

Práve preto nestačí overiť len názov firmy — treba ísť až k fyzickej osobe, ktorá ju ovláda.

Čo robiť

1. Pri obchodnom partnerovi preverte meno/názov voči sankčným zoznamom EÚ a OSN.
2. Pri firme zistite a preverte konečného užívateľa výhod.
3. Pri zhode obchod nerealizujte a zvážte ohlasovaciu povinnosť.
4. Preverenie zdokumentujte s dátumom.

Ako to spraviť rýchlo

Overklienta.sk porovná partnera voči konsolidovaným sankčným zoznamom EÚ a OSN a vygeneruje doklad s overiteľným QR kódom. Vyskúšajte zadarmo.