Prečo Overklienta.sk: preverenie klienta za 30 sekúnd
Komu Overklienta.sk pomáha, čo presne rieši, čo dostanete v doklade a prečo šetrí povinným osobám čas pri AML preverovaní.
AML povinnosti majú jednu časť, ktorú treba robiť stále dokola — preverenie každého klienta. Práve na to sme postavili Overklienta.sk. Cieľ je jednoduchý: spraviť z otravnej, opakovanej a chybovej roboty záležitosť na 30 sekúnd, ktorá za vás zanechá dôkaz pre kontrolu.
Čo riešime
Pri každom klientovi musíte skontrolovať, či nie je na sankčných zoznamoch, či nie je politicky exponovaná osoba a (pri vyššom riziku) či o ňom nepíšu médiá. A musíte mať o tom doklad.
Overklienta.sk to spraví naraz: zadáte meno alebo firmu, kliknete na Preveriť a do 30 sekúnd máte výsledok aj PDF doklad s overiteľným QR kódom.
Komu pomáhame
- účtovníkom a osobám vedúcim účtovníctvo,
- daňovým poradcom,
- realitným kanceláriám,
- advokátom a notárom,
- audítorom a ďalším povinným osobám.
Čo dostanete
- preverenie voči konsolidovaným zoznamom EÚ a OSN,
- kontrolu PEP vrátane blízkych a rodinných osôb,
- voliteľnú analýzu médií (adverse media),
- doklad automaticky do evidencie,
- DOB filter, ktorý podľa dátumu narodenia odfiltruje falošné zhody pri bežných menách.
Prečo je to lepšie než ručná kontrola
Ručné prehľadávanie zoznamov je zdĺhavé, nepokrýva rodiny a väzby PEP, je nekonzistentné a — čo je najhoršie — nezanecháva dôkaz. Pri kontrole z FSJ neviete preukázať, čo a kedy ste overovali. Automatizovaný doklad s dátumom a QR kódom tento problém rieši.
Čo Overklienta.sk nerobí
Sme screeningová časť AML povinnosti. Internú smernicu, hodnotenie rizík, školenia a ohlasovanie FSJ si povinná osoba zabezpečuje sama — my vám berieme z pliec tú opakovanú, každodennú robotu okolo preverovania.
Férové ceny
Platíte len za to, čo preveríte — kredity, ktoré neexpirujú, žiadne predplatné. Jedno preverenie = 1 kredit.