Prečo Overklienta.sk: preverenie klienta za 30 sekúnd

AML povinnosti majú jednu časť, ktorú treba robiť stále dokola — preverenie každého klienta. Práve na to sme postavili Overklienta.sk.

Čo riešime

Pri každom klientovi musíte skontrolovať, či nie je na sankčných zoznamoch, či nie je politicky exponovaná osoba a (pri vyššom riziku) či o ňom nepíšu médiá. A musíte mať o tom doklad.

Overklienta.sk to spraví naraz: zadáte meno alebo firmu, kliknete na Preveriť a do 30 sekúnd máte výsledok aj PDF doklad s overiteľným QR kódom.

Komu pomáhame

• účtovníkom a osobám vedúcim účtovníctvo,
• daňovým poradcom,
• realitným kanceláriám,
• audítorom a ďalším povinným osobám.

Čo dostanete

• preverenie voči konsolidovaným zoznamom EÚ a OSN,
• kontrolu PEP vrátane blízkych osôb,
• voliteľnú analýzu médií (adverse media),
• doklad automaticky do evidencie,
• DOB filter, ktorý odfiltruje falošné zhody pri bežných menách.

Čo Overklienta.sk nerobí

Sme screeningová časť AML povinnosti. Internú smernicu, hodnotenie rizík, školenia a ohlasovanie FSJ si povinná osoba zabezpečuje sama — my vám berieme z pliec tú opakovanú, každodennú robotu okolo preverovania.

Férové ceny

Platíte len za to, čo preveríte — kredity, ktoré neexpirujú, žiadne predplatné. Jedno preverenie = 1 kredit.

Vyskúšajte prvé preverenie zadarmo →

Tento článok má informačný charakter a nenahrádza právne poradenstvo.